Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2025 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor art.2 alin.(1) pct.3, art.3 pct.2 lit.(g), pct.8, 18-20, art.19 alin.(1), art.19b alin.(1) și (2), art.45 alin.(9) și art.47 alin.(1) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. Proiectul vizează încadrarea furnizorilor de servicii de criptoactive în categoria instituțiilor financiare, lărgește sfera definiției furnizorului de criptoactive, introduce în sarcina furnizorilor de servicii de criptoactive a unor noi obligații legate de precauția referitoare la relațiile transfrontaliere de corespondent, precum și de identificarea și evaluarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat transferurilor de criptoactive direcționate către sau care provin de la o adresă negăzduită, precum și introducerea unor noi contravenții în caz de nerespectare a acestor obligații. De asemenea, se lărgește sfera entităților raportoare supravegheate și controlate de Banca Națională a României prin introducerea furnizorilor de servicii criptoactive care au și statutul de instituții de credit sau instituții emitent de monedă electronică. Totodată, Autoritatea de Supraveghere Financiară va deține atribuții de reglementare, supraveghere și control de către furnizorii de servicii de criptoactive: depozitarii centrali de titluri de valoare, firmele de investiții, operatorii de piață, societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau administratorii de fonduri de investiții alternative care solicită autorizare pentru furnizarea de servicii de criptoactive.

1. proiectul de lege pentru

   7 aprilie 2025

2. prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

   14 aprilie 2025

3. primire aviz de la

   6 mai 2025

4. primire aviz de la

   8 mai 2025

5. primire aviz de la

   27 mai 2025