Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, urmând a fi abrogată actuala reglementare în domeniu, respectiv Legea nr.656/2002. Proiectul transpune Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr.141 din 05 iunie 2015

1. adoptat

   24 septembrie 2018

2. prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

   26 septembrie 2018

3. primire aviz de la

   3 octombrie 2018

4. primire aviz de la

   8 octombrie 2018

5. primire raport favorabil (144 amend. admise, 9 amend. respinse) de la

   22 octombrie 2018

6. adoptat

   24 octombrie 2018

7. depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

   29 octombrie 2018

8. trimitere la Presedintele României pentru promulgare

   31 octombrie 2018

9. sesizare de neconstituționalitate

   2 noiembrie 2018

10. Curtea Constitutionala decide: (

    21 decembrie 2018

11. adoptat

    18 martie 2019

12. prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

    20 martie 2019

13. primire raport (133 amend. admise) de la

    25 iunie 2019

14. înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

    26 iunie 2019

15. adoptat

    26 iunie 2019

16. depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

    1 iulie 2019

17. trimitere la Presedintele României pentru promulgare

    3 iulie 2019

18. promulgata prin Decret nr.

    11 iulie 2019