Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de problema anonimatului aferent tranzacțiilor cu monede virtuale, cum ar fi includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare (adică monedele și bancnotele desemnate ca având curs legal și moneda electronică ale unei țări, acceptate ca mijloc de schimb în țara emitentă) în categoria entităților raportoare pentru instituirea unor obligații în sarcina acestora care să conducă la identificarea activităților suspecte. Proiectul transpune Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 19 iunie 2018

1. proiectul de lege pentru

   11 august 2020

2. prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

   17 august 2020

3. primire aviz de la

   27 august 2020

4. primire aviz de la

   3 septembrie 2020

5. primire aviz de la

   22 septembrie 2020

6. înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor (sub rezerva depunerii raportului)

   22 februarie 2021

7. primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.1156/NS/08.03.2021 (favorabil)

   9 martie 2021

8. înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor (sub rezerva depunerii raportului)

   10 martie 2021

9. primire raport (277 amend. admise, 16 amend. respinse) de la

   30 martie 2021

10. dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

    31 martie 2021

11. proiectul de lege pentru

    31 martie 2021

12. depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

    6 aprilie 2021

13. trimitere la Presedintele României pentru promulgare

    8 aprilie 2021

14. promulgata prin Decret nr.

    26 aprilie 2021

15. primire aviz de la

    21 septembrie 2021